Komisi Eropa telah membuat proposal ekstensif untuk langkah-langkah baru untuk mencegah dan memerangi pencucian uang. Tentu saja, ini juga berlaku untuk kasino online dan pasarnya. Komisi Eropa mengusulkan pembentukan otoritas baru yang khusus menangani pencucian uang. Tugas Otoritas Anti Pencucian Uang adalah memperkuat kegiatan badan anti pencucian uang dan memastikan bahwa aturan dan undang-undang umum tentang pencucian uang dipatuhi di semua negara Uni Eropa. Dengan cara ini, pencucian uang dapat diperangi dengan lebih baik dan dengan cara yang lebih seragam di seluruh Eropa.
Anti-pencucian uang aktif di kasino online
EGBA, yang mewakili operator perjudian online paling terkemuka di Eropa, telah mengumumkan bahwa mereka menyambut baik kemungkinan reformasi dan juga telah berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak lagi dalam memerangi pencucian uang. Mungkin, reformasi di masa depan akan mulai berlaku pada awal 2024, tetapi ini hanya perkiraan. Semua kasino online yang ada wajib mengikuti berbagai tindakan yang berbeda terkait dengan pencegahan pencucian uang dan kejahatan lainnya, tentu saja ada beberapa penyimpangan karena lisensi permainan yang dimiliki oleh kasino. Semua kasino memiliki departemen mereka sendiri untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan, yang khusus dan hanya untuk ini.
Bagaimana perang melawan pencucian uang tampak bagi para pemain?
Mematuhi semua peraturan terlihat oleh para pemain sedemikian rupa sehingga setoran dan penarikan harus dilakukan menggunakan metode pembayaran yang sama bila memungkinkan. Aturan ini berlaku untuk semua metode pembayaran dan rekening bank, yaitu penarikan harus dilakukan ke rekening bank yang sama dari mana deposit ke kasino juga dilakukan. Sebagai pengecualian, hanya cara penyetoran yang tidak dapat ditarik yang berhasil. Hal lain yang terlihat oleh pemain adalah KYC, yaitu kenali pelanggan Anda. Ini berarti bahwa kasino online harus dapat mengidentifikasi setiap pemain dengan andal.
Untuk bermain di kasino
Ini telah sangat difasilitasi oleh menjamurnya kasino instan, tetapi banyak kasino masih memiliki aturan yang berlaku di mana pemain harus membuktikan identitasnya jika jumlah penarikan atau setoran melebihi jumlah tertentu. Apakah itu kasino cepat atau kasino tradisional. Salinan paspor atau kartu identitas biasanya cukup untuk ini. Jika Anda cenderung melakukan penyetoran dan penarikan besar ke arah kasino online, kasino selalu dapat melakukan apa yang disebut pemeriksaan SOF untuk Anda, yaitu cek Sumber dana. Ini berarti Anda akan diminta untuk memverifikasi dari mana uang yang Anda setorkan sebenarnya berasal. Slip gaji, misalnya, cocok sebagai pernyataan untuk ini.
